公司治理組織



技嘉科技各主要部門所營業務
部 門 負責業務
總裁室 綜理本公司經營策略及訂定發展目標與方針。
總經理室 擬定公司經營策略,設定營運目標,監督與評核營運目標之執行與績效。
稽核室 調查、評估公司各項制度之健全性、合理性及有效性。
集團總營運管理中心 統籌本公司經營管理事務、執行財務、會計、股務、預算、海內外轉投資管理、總務、法務、及電腦系統軟、硬體維護等業務。
製造事業群 負責本公司電腦主機板、顯示卡、網通等產品之生產、製造及系統之組裝等業務。
通路方案事業群 負責本公司主機板、多媒體產品及顯示卡產品之設計、研發、行銷等業務。
網通事業群 負責本公司伺服器、網路通訊產品、ODM客戶相關產品及數位家電產品之設計、研發、行銷等業務。
移動產品事業群 負責本公司筆記型電腦產品之設計、研發等業務。
客戶服務中心 負責本公司各項產品海內外售後維修及服務等業務。
車用電子事業處 負責自動駕駛輔助與車隊管理系統設計及開發高附加價值之安全輔助駕駛套件與車聯網產品等業務。
智慧光學事業處 負責本公司光電系統新技術整合商品的設計、開發、 行銷和ODM客戶的專案開發以及提供集團內部光電 相關應用的技術服務。


董事會與經營團隊
技嘉科技依據中華民國公司法、證券交易法及相關法令,遵守公司治理相關原則、重視股東權益,定期自行檢查內部控制;在董事長領導下,董事會嚴謹看待其責任,係為一個獨立、認真、專業之董事會,亦為公司最高治理單位以及重大經營決策中心,現任董事長為葉培城先生。
本公司定期召開董事會,董事出席狀況均有存查記錄,並依法錄音存證及製作董事會議記錄,重要決議皆依規定揭露於公開資訊觀測站網站,董事對於有利害關係之議案均予以迴避。同時,本公司為強化董事會治理制度,依主管機關頒佈之「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司《董事會議事規則》,以茲遵循。本公司目前主要營運團隊如下。


經營團隊
職 稱 姓 名 選(就)任日期 初次選任日期 主要經(學)歷 目前兼任主要公司職務
董事長 葉培城 107.6.11 75.4.30 明新工專電子科 技嘉科技總裁 
智嘉投資董事長 
集嘉通訊董事長 
盈嘉科技董事代表人 
百事益國際董事代表人
華新科技董事代表人
青雲國際科技董事
淳安電子董事代表人
副董事長 明維投資(股) 法人代表
劉明雄
107.6.11 95.4.12 政治大學企業管理所 技嘉科技資深副總裁
智嘉投資董事代表人 
集嘉通訊董事代表人
盈嘉科技董事代表人
百事益國際監察人代表人
聲遠精密監察人代表人
台灣精星董事
董事 仕嘉投資(股) 法人代表
馬孟明
107.6.11 95.4.12 台灣科技大學電子系 技嘉科技資深副總裁
智嘉投資董事代表人
集嘉通訊董事代表人
盈嘉科技董事長
董事 越野開發投資(有) 法人代表
曾俊明
107.6.11 98.6.16 明新工專電子科 技嘉科技資深副總裁 
集嘉通訊董事代表人
智力精密董事長
董事 仕達投資(有) 法人代表
柯聰源
107.6.11 101.6.18 清華大學工程管理碩士 青雲國際科技董事長
董事 錫瑋投資(股) 法人代表 
李宜泰
107.6.11 107.6.11 美國加州大學溪口分校 電腦工程碩士 技嘉科技集團總經理
技宸董事長
獨立董事 王惠民 107.6.11 107.6.11 中華大學工管所碩士 眾智聯合會計師事務所所長
摩斯倫國際聯合會計師事務所台灣區負責人
獨立董事 詹逸宏 107.6.11 104.6.17 美國加州州立大學富爾頓分校
政治大學企業家班
泰山企業董事長
台灣精星監察人  
內部稽核

技嘉科技內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長報告。
內部稽核制度處理準則明訂內部稽核在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,分為定期內部稽核及不定期內部稽核提供管理階層了解內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事長核示後檢送監察人查閱,並綜合摘要定期報送董事會。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:  109 108 107

檔案名稱 下載
取得或處分資產作業及處理程序
公司章程
股東會議事規則
董事會議事規則
董事選舉辦法
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
從事衍生性商品交易處理程序
薪資報酬委員會組織規程
審計委員會組織規程
防範內線交易管理辦法
公司治理實務守則
企業社會責任實務守則
誠信經營守則
公司治理之其他資訊

(1) 本公司一向視人為公司重要之資產,並且深知員工乃為企業發展之資源,故將公司未來願景與員工職涯發展相互結合。內部除不定期提供資訊科技產業最新情報並鼓勵同仁參加相關產業界所舉辦之交流活動,另外,推行e-learning線上學習網,逐步建立公司內部知識管理之架構,創造無限學習空間,使得同仁寶貴經驗得以傳承。

(2) 對各級主管有專業職能或管理職能之教育訓練課程。

(3) 本公司定期召開董事會,並依法錄音存證及作成董事會議記錄,董事出席及監察人列席狀況均有記錄可查;董事對於有利害關係之議案均予以迴避;另董事會之重要決議皆依規定揭露於公開資訊觀測站網站。

(4) 本公司為改善董事會治理制度,依主管機關頒佈之「公開發行公司董事會議事辦法」規定訂定本公司『董事會議事規則』,以資遵循。

(5) 本公司已為董事、監察人購買責任保險。

(6) 獨立董事與會計師之溝通情形: 109  108 107